據辦案人員透露，這一系列的案件可能與黑社會組織有關，被提取的部分現金可能成為黑社會的資金來源，警方正在深入調查。

5月15日福岡縣內約120家便利店被提取了共計約1.5億日元。其中一些便利店附近的監控攝像頭拍到了黑社會組織人員名下的車輛，警方正在調查此事與案件的關聯。

據各地警方等透露，5月15日早晨以首都圈為中心的17個都府縣便利店等內設置的SEVEN銀行、E-net及郵政銀行的ATM上短時間內有約18.6億日元被取出。

作案者所用偽造信用卡上的磁條內有南非銀行發行的信用卡信息，并使用了透支取現功能。各地警方認為共有100多人參與此案，以盜竊等嫌疑展開調查。雖然警方逮捕了數名取現的作案者，但仍未查明整個案件。