橫跨黑龍江、遼寧兩省三大城市，涉及20個(gè)團(tuán)伙、30名犯罪嫌疑人，案值4億元、偷逃稅款4000萬元——在海關(guān)總署緝私局的統(tǒng)一指揮下，大連海關(guān)、哈爾濱海關(guān)聯(lián)合開展緝私行動(dòng)，一舉破獲加工貿(mào)易渠道木制品走私系列案件。

這是近年來大連海關(guān)查獲的最大一起資源性商品走私案，隨著這起案件的破獲，一個(gè)以加工貿(mào)易為名、上下線嚴(yán)密的走私鏈條浮出水面。

犯罪嫌疑人“跑路”途中被抓獲

東北是我國林業(yè)主產(chǎn)區(qū)，木制品加工是傳統(tǒng)行業(yè)。據(jù)大連海關(guān)介紹，近年來，為保護(hù)林業(yè)資源，促進(jìn)木材加工行業(yè)良性發(fā)展，國家逐步調(diào)整了相關(guān)政策，取消了出口退稅，對(duì)木制品出口采取了征收關(guān)稅等一系列的管控措施，并引導(dǎo)企業(yè)利用加工貿(mào)易方式進(jìn)行精深生產(chǎn)，即企業(yè)從國外進(jìn)口原木，進(jìn)行精深加工后再次出口，提高生產(chǎn)技術(shù)含量及利潤，減少國內(nèi)木制品消耗。同時(shí)，國家對(duì)加工貿(mào)易原材料實(shí)施手冊(cè)制監(jiān)管模式，不收取進(jìn)出口環(huán)節(jié)稅，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，簡化管理程序。然而，一些企業(yè)卻為了牟取暴利，動(dòng)起了“歪腦筋”。

國家政策變化后，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部門通過對(duì)近幾年的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)一般貿(mào)易出口一次性筷子等木制品數(shù)量、金額急劇下降，加工貿(mào)易方式出口驟增，感覺其中風(fēng)險(xiǎn)很大。2014年，他們把相關(guān)線索移交給緝私局，組織專門力量開展情報(bào)經(jīng)營。

由于犯罪手法比較隱蔽，緝私部門一時(shí)難以找到突破口，經(jīng)過一段時(shí)間的情報(bào)收集和采取各種偵查手段，20多家相關(guān)企業(yè)逐漸進(jìn)入了海關(guān)緝私警察的視線。

今年5月6日，大連、哈爾濱兩地海關(guān)開始“收網(wǎng)”，共出動(dòng)相關(guān)警員330人，分成31個(gè)行動(dòng)小組，在大連、哈爾濱、牡丹江等地同時(shí)行動(dòng)，抓獲30名目標(biāo)嫌疑人，搜查涉案公司26家，查獲大量書證及電子證據(jù)，順藤摸瓜，查出了“分工明確、環(huán)環(huán)相扣”的走私鏈條。

據(jù)緝私部門介紹，在抓獲的過程中，牡丹江森騰木業(yè)有限公司兩名犯罪嫌疑人十分狡猾，察覺出異樣，即把公司賬冊(cè)等裝到車上，又買了不少日用品，準(zhǔn)備跑路，在綏芬河到綏陽的山路上被抓住。

經(jīng)初步查明，抓獲的30名犯罪嫌疑人涉及黑龍江、遼寧兩省的哈爾濱、牡丹江、大連三個(gè)城市的20個(gè)團(tuán)伙。其中上游企業(yè)5家、下游企業(yè)12家，貨代公司3家。